()是美国联邦调查局(FBI)地区办公室及其他联邦政府机关在反情报与反恐怖主义调查中为从金融机构取得金融记录而发出的书面调查要求。
（A）大陪审团传票
（B）国家安全函
（C）搜查令
（D）律师函
参考答案
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- 1金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 2根据中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(农银规章〔2019〕142号)，个人客户关键信息包括客户的姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 3( )是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
- 4同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
- 5客户或其控股股东/投资人(持股比例()及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
- 6当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。
