根据中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(农银规章〔2019〕142号)，个人客户关键信息包括客户的姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
（A）地址
（B）民族
（C）联系方式
（D）国籍
参考答案
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- 1经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 2以下关于高风险等级对公客户办理业务说法错误的是()。
- 3安理会制裁措施定向措施不包括( )
- 4经办行收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的，应及时将相关资料及信息反馈至()。
- 5义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以()，并提交可疑交易报告。
- 6单笔或者当日累计人民币交易( )以上(含)或者外币交易等值( )以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
