金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
(A)电话
(B)书面
(C)邮件
(D)微信
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1当从非面对面客户那里接受业务时,巴塞尔银行监管委员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险?
- 2对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务,经办机构客户部门应要求客户提供以下哪项证明?
- 3营业网点在接受中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查时,有权拒绝的情形不包括
- 4根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》规定:合规核查业务的查复处理要求经办行根据客户提供的信息,向一级分行客户主管部门、业务主管部门发送查复内容,并报经()对查复内容是否符合农业银行反洗钱合规管理政策进行审核。
- 5根据《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》,固有风险按严重程度,分为五个等级,包括高、中高、中、中低和低,中高固有风险的评估得分为( )
- 6根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,这项措施对应反洗钱管理的哪一项原则?

