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反洗钱知识1000题
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存在潜在洗钱风险客户的()等信息出现变化时，客户部门要主动重新识别，做好洗钱风险重新评估。
（A）身份信息
（B）交易类型
（C）地区
（D）以上均正确
参考答案
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1
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，高风险等级的下调由营业机构逐级上报至()审核，经()审定后确定。
2
公~安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()。
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客户洗钱风险评估和等级分类流程中的审核环节，由哪个部门进行
4
对于个人跨境支付结算类业务(个人跨境外汇汇款、个人跨境人民币汇款、国际速汇、环球汇票、旅行支票等)，仅允许为哪类个人客户办理？
5
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
6
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()。
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