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反洗钱知识1000题
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美国的金融情报中心设在( )。
（A）司法部
（B）国务院
（C）财政部
（D）美联储
参考答案
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1
专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )以上金融从业经历。
2
以下()行为如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不提交大额交易报告。
3
下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
4
反洗钱分类评级包括()
5
境外机构对涉恐资产采取冻结或解除冻结措施后应立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
6
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？
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