根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（A）金融机构的上级部门
（B）金融机构的负责人
（C）金融机构反洗钱部门负责人
（D）金融机构分管负责人
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，应进行()尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，方可办理开户业务。
- 2()负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
- 3根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
- 4农业银行实行()风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、审视风险”的风险管理理念，严格依法合规经营。
- 5对高风险客户控制措施：开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的()审批
- 6对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
