根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
（A）客户接纳政策
（B）年度员工培训
（C）在对所有的客户进行身份识别时按照统一标准
（D）所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
参考答案
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- 1以下()项不是引发可触发手工建立可疑交易预警的情形
- 2金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报( )中国人民银行分支机构。
- 3在充分评估下述客户风险状况的基础上,以下()可以采取豁免措施，不识别受益所有人。
- 4恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当()开展回溯性调查。
- 5客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
- 6恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
