在充分评估下述客户风险状况的基础上,以下()可以采取豁免措施，不识别受益所有人。
（A）个体工商户
（B）受政府控制的企事业单位
（C）参照公务员法管理的事业单位
（D）个人独资企业
参考答案
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- 1对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，以下不属于报告应该包含的内容的是()。
- 2非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转，应当报送大额报告。
- 3金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 4根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，高风险等级的下调由营业机构逐级上报至()审核，经()审定后确定。
- 5根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 6()可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
