多选题 : 客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。
（A）行业特点
（B）业务类型
（C）经营规模
（D）客户范围
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
- 2《中华人民共和国反洗钱法》自( )起正式实行
- 3银行业金融机构应当每()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。
- 4法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
- 5根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》规定：合规核查业务的查复处理要求经办行根据客户提供的信息，向一级分行客户主管部门、业务主管部门发送查复内容，并报经()对查复内容是否符合农业银行反洗钱合规管理政策进行审核。
- 6银行应根据跨境业务的种类，按照()为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。
