恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）5
参考答案
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- 1对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在()天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 2恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
- 3监事会承担反洗钱全球合规管理的()，负责监督董事会和高级管理层在反洗钱全球合规管理方面的履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱管理提出建议和意见。
- 4新客户办理个人卡发卡业务时，经办人员应告知办卡相关规定，落实“三亲见”，即()与必要的资信证明材料原件。
- 5《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》要求，每季系统自动将符合不动户清理要求的账户转为长期不动户，在此之前，管户经理应根据网点打印的《待清理长期不动户一览表》，结合账户使用性质，联系客户了解情况，填写销户尽职调查表。对于不再使用的账户，通知客户于()前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。
- 6根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，这项措施对应反洗钱管理的哪一项原则？
