资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处( )有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
（A）三年以下
（B）五年以下
（C）三年以上五年以下
（D）五年以上十年以下
参考答案
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- 1法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。。
- 2金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 3人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( )。
- 4审计部门应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作( )的审计。
- 5根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户购买实物贵金属交易额在人民币()(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币()(含)以上的，存金通1号提货重量在()(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()(含)以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
- 6调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
