金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
（A）1,1
（B）1,5
（C）5,1
（D）5，5
参考答案
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- 1根据中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(农银规章〔2019〕142号)，个人客户关键信息包括客户的姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 2根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 3根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：制裁风险等级分为()类
- 4()指经定性分析和定量评估，洗钱风险相对较低的客户。
- 5应当在大额交易发生之日起( )个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
- 6洗钱风险为中风险的对公客户计划在农业银行开立一般账户，根据当前风险等级及相关客户身份识别制度，关于对该客户的尽职调查，描述不正确的是？
