()应当在集团层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序，结合各专业公司的业务和产品特点，以客户为单位，建立适用于集团层面的可疑交易监测体系，有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险，防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
（A）金融控股公司(集团)
（B）国有商业银行
（C）股份制商业银行
（D）地方城市商业银行
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
- 2法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为()类机构。
- 3金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？
- 4金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 5根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，()的主要职责包括根据本条线业务特点和风险特征，拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。
- 6可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公~安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公~安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至()。
