经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，( )应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
（A）客户主管部门
（B）风险评估人员
（C）反洗钱合规部门
（D）国际业务人员
参考答案
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- 1在客户洗钱风险评估指标体系中，( )是指客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
- 2根据《中华人民共和国反洗钱法》，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )诉讼。
- 3同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
- 4根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，()负责同业账户客户的身份识别和尽职调查、洗钱风险等级分类工作。
- 5恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
- 6对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
