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反洗钱知识1000题
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
（A）1
（B）3
（C）5
（D）10
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1
对高风险客户可采取的风险控制措施，以下哪项不正确()。
2
中国人民银行令〔2016〕第3号中规定：金融机构应该报告大额交易的累计金额是以客户为单位，按()计算并报告。
3
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。
4
客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
5
下列有关跨境资金支付报文制裁名单筛查的说法不正确的是()。
6
某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
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