对高风险客户控制措施：开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的()审批
（A）同级管理行相应业务主管部门
（B）同级管理行行长
（C）上一级管理行相应业务主管部门
（D）上一级管理行行长
参考答案
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- 1营业机构或专门受理部门接到公~安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的，原则上应当在()个工作日以内反馈。
- 2客户洗钱风险评估和等级分类流程中的审核环节，由哪个部门进行
- 3根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》规定：合规核查业务的查复处理要求经办行根据客户提供的信息，向一级分行客户主管部门、业务主管部门发送查复内容，并报经()对查复内容是否符合农业银行反洗钱合规管理政策进行审核。
- 4()应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。
- 5按照《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，业务部门收到反洗钱主管部门移交的反洗钱信息后，应于( )个工作日内反馈后续使用情况。
- 6( )承担全行反洗钱工作的监督责任，主要负责监督董事会和高级管理层反洗钱工作履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱工作提出建议和意见。
