以下关于高风险等级对公客户办理业务说法错误的是()。
（A）开立新账户等业务时，由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批
（B）不得为高风险客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务
（C）开立新账户等业务时，由一级分行相应业务主管部门审批
（D）对于高风险等级客户办理业务，提交审批申请应至少明确：客户是否存在拒绝准入的情形、建立客户关系的合理理由等
参考答案
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- 1对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在()天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 2董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
- 3对于客户所持身份证件或身份证明文件，身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就()。
- 4总行将把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各()的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
- 5()部门是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。
- 6客户李某，洗钱风险等级为中风险，网点对其采取的风险控制措施应为()。
