首页->反洗钱知识1000题

某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是( )

（A）预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。

（B）地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。

（C）应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。

（D）客户基本信息不完整。