总行( )牵头负责本行协助司法机关的查询、冻结工作，负责制定协助司法机关查询、冻结的工作管理办法。
（A）安全保卫部门
（B）内控与法律合规部
（C）运营管理部
（D）科技与产品管理部
参考答案
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- 1义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对下列特定自然人客户，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展身份识别。上述特定自然人客户身份识别的要求，同样适用于其()
- 2根据农业银行制裁合规相关规定，境内机构风险审批流程中，经办机构应填写()说明待审批事项情况，并提出处理意见和相应的风险管控措施。
- 3客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 4被冻结的财产(包括被冻结的交易)记录，必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存()年。
- 5客户王贝贝账户4年前发生多笔可疑交易，目前正在被反洗钱调查，下列说法正确的是
- 6法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
