客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
（A）一级支行
（B）二级分行
（C）一级分行
（D）总行
参考答案
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- 1总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
- 2( )承担反洗钱工作的直接责任。
- 3下列关于大额交易报送表述正确的是？
- 4金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 5根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 6对公业务合规核查的查复内容，经办行报()，由其向分行合规部门报送？
