法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告(一级支行主管行长签字或加盖一级支行行政公章)后，可免身份证机读，不包括以下()条件的客户。
（A）纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户(含有实质控制关系的分子公司)
（B）达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户(含有实质控制关系的分子公司)
（C）总行发文要求进行名单制营销的客户
（D）主体信用等级为AA(含)以上客户
参考答案
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- 1对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
- 2金融机构可直接将()的洗钱和恐怖融资风险等级确定为最高。
- 3某客户是出口商人，到离公司、家10公里以外的银行开户；且多次询问大额报告报告上限；账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔；近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景；以下哪项表明其存在洗钱风险?()
- 4“五眼联盟”国家包括美国、()、澳大利亚、加拿大、新西兰。
- 5境内经办机构在提交风险审批时，以下做法不正确的是()。
- 6客户无风险等级分类信息时，客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
