对疑似涉及制裁风险的客户开立账户申请，应提交风险审批至()部门审批。
（A）总行客户、业务主管部门
（B）总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)
（C）一级分行客户、业务主管部门
（D）一级分行内控合规监督部
参考答案
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- 1欧盟反洗钱5号令要求必须在2020年( )之前通过各成员国的法律予以执行。
- 2一级分行内控合规部门(反洗钱中心)在收到风险审批申请后，可根据需要在()个工作日内要求业务及客户主管部门补充尽职调查信息，业务及客户主管部门应在收到尽职调查要求后()个工作日内完成调查并反馈。
- 3金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？
- 4农业银行客户风险等级分类系统即为？
- 5“CCS等级”为( )的，则需审核客户部门根据产品类型提供的《尽职调查表》是否填写完整，调查结论是否明确。
- 6金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
