金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
（A）三个月
（B）半年
（C）一年
（D）二年
参考答案
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- 1“金融行动特别工作组”的英文缩写是()
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，在持续尽职调查时，如发现客户身份证明文件到期，且客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 3各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的()负责，严格防范本机构发生洗钱风险事件
- 4农业银行构建以()为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域。
- 5《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》人工识别的大额交易应在交易发生之日起的( )个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
- 6CCS等级为中风险的新加坡籍人士， 变更姓名、国籍信息，经办行受理时应如何处理 () 。
