营业机构或专门受理部门接到公~安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院协助查询要求后,应当及时办理。能够现场办理完毕的,应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户、存款余额信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
(A)1
(B)3
(C)5
(D)10
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1公~安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()。人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()?
- 2调查可疑交易活动时,调查人员不得少于(),并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- 3银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照金融行动特别工作组和()关于代理行业务的相关要求,严格履行代理行业务的身份识别义务。
- 4客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有()。
- 5恐怖活动组织,是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
- 6A客户通过其在合肥农行营业部的账户办理银证转账交易,向华安证券合肥分公司转入50万元,()。

