金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
(A)电话
(B)书面
(C)邮件
(D)微信
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,属于以下哪种犯罪行为?
- 2某网点对对公客户A开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司:股东B企业占股40%(B企业:张某占股70%、李某占股30%),C企业占股40%(C企业:王某占股100%),李某占股20%。请根据以上信息,完整识别以下()该对公客户的受益所有人。
- 3如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向( )报告。
- 4监管机构核查洗钱及制裁风险业务中,()负责为监管机构核查洗钱及制裁风险提供技术支持,确保数据来源及口径一致等?
- 5客户风险等级为高风险的个人客户来农业银行办理自助办理开卡业务,以下说法正确的是()。
- 6应当在大额交易发生之日起( )个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

