在客户洗钱风险评估指标体系中，( )是指客户及其控股股东、法定代表人或负责人、实际控制人、受益所有人的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
（A）客户特性基本要素
（B）业务(含金融产品、金融服务)基本要素
（C）行业(含职业)基本要素
（D）地域基本要素
参考答案
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- 6金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
