CCS等级为中风险的新加坡籍人士， 变更姓名、国籍信息，经办行受理时应如何处理 () 。
（A）不予受理
（B）可以直接受理客户业务。
（C）开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。
（D）将加强型尽职调查材料及其他相关材料报二级分行
参考答案
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- 1《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》指出提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告。
- 2营业网点在接受中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查时，有权拒绝的情形不包括
- 3下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？
- 4总行反洗钱主管部门应对境外机构报送的自定义监控名单信息进行审核，有必要添加至总行自定义监控名单的，应报()审定后添加至制裁名单监测系统进行监测。
- 5对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应于( )向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
- 6确认涉及制裁的交易要在终止业务的()工作日内逐级报送至()
