对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，以下不属于报告应该包含的内容的是()。
（A）客户的基本情况
（B）可疑交易事实陈述和分析
（C）疑似涉罪类型判断
（D）后续管控措施
参考答案
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- 1对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》要求，客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
- 3自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的境内款项划转，应当报送大额报告。
- 4对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
- 5各级机构应当遵循()和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险情况，审慎处理风险管控与金融消费者权益保护之间的关系。
- 6根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
