非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转，应当报送大额报告。
（A）20
（B）50
（C）100
（D）200
参考答案
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- 1通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人发生变更的，应及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日()日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
- 2根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？
- 3金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 4A客户通过其在合肥农行营业部的账户办理银证转账交易，向华安证券合肥分公司转入50万元，()。
- 5经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业，CCS等级为2级，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 6本行应当在大额交易发生之日起()个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
