对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。
（A）1
（B）3
（C）5
（D）15
参考答案
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- 1与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的农业银行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户(已开立账户)，应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，期间不可以办理的业务是？
- 2CCS等级为中风险的新加坡籍人士， 变更姓名、国籍信息，经办行受理时应如何处理 () 。
- 3经办机构在客户准入后发现制裁风险，根据制裁政策和风险偏好未完全禁止全部业务的，以下做法不正确的是()。
- 4风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 5中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
- 6金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
