金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
（A）1
（B）2
（C）5
（D）10
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，公~安机关调查恐怖活动嫌疑时查封、扣押、冻结的期限不得超过()个月，情况复杂的，可以经上一级公~安机关负责人批准延长一个月
- 2经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
- 3根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 4法人金融机构洗钱风险自评估包括( )、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
- 5金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 6根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》，对()客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。
