首页->反洗钱知识1000题

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下需要上报大额交易报告的是()。

（A）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

（B）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或部分利息转入其直系亲属在本行开立的账户。

（C）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军~事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部~队，但不包含其下属的各类企事业单位。

（D）本行同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。