更多反洗钱知识1000题试题
- 1“金融行动特别工作组”的英文缩写是()
- 2客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 3机构洗钱及制裁风险评估包括定期评估和不定期评估，以保证评估的准确性和时效性。定期评估应每()进行一次。
- 4总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的()个工作日内，完成报告的审定。
- 5银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担()责任。
- 6境内经办机构在提交风险审批时，以下做法不正确的是()。
