更多反洗钱知识1000题试题
- 1对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
- 2某客户A为OFAC的SDN名单客户，分别拥有企业B20%股份、企业C的80%股份。同时， 企业C拥有B公司40%的股份。如果B公司至马鞍山含山县支行办理开户业务，农业银行以下做法正确的是()
- 3以下哪项不属于各级行反洗钱主管部门主要职责
- 4()定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度
- 5同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
- 6为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为()类。
