客户账户内资金交易频繁，往来通过ATM、网银等操作，账户分散使用更换频繁，交多数在深夜或凌晨，与体彩重大赛事时间高度关联，该客户涉及可疑交易类型为：
（A）地下钱庄
（B）诈骗
（C）赌博
（D）集资
参考答案
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- 1客户风险等级不为高风险类时，且未在本行开立账户的客户申请办理()的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
- 2根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 3境内外各级经办机构应根据()和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求.
- 4某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：1、交易对手多为异地客户；2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。根据以上信息，下列说法正确的是( )
- 5以下哪项不是总行反洗钱主管部门主要职责？
- 6金融资产包括()的法律文件或者证书。
