更多反洗钱知识1000题试题
- 1《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 2义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
- 3总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？
- 4经办行某客户收到一笔货到付款业务，该客户为A类企业，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 5对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展()。
- 6重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经()会同有关部门审查，报国务院、中央军~事委员会批准。
