义务机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
（A）姓名或者名称、账号、住所
（B）姓名或者名称、账号、联系方式
（C）姓名或者名称、住所、联系方式
（D）姓名或者名称、住所、汇款用途
参考答案
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- 1根据美国法律法规及监管规定，目前虽无关于反洗钱培训频度的正式要求，但员工每( )至少应参加一次该类培训。
- 2对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
- 3业务部门承担洗钱风险管理的()
- 4根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 5本行客户洗钱风险评估和等级分类是以定量分析与定性分析相结合的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和( )相结合的方式开展。
- 6境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性~交易完成后至少保存()年。
