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反洗钱知识1000题
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以下哪个部门是跨境交易类对公客户尽职调查的责任部门
（A）反洗钱主管部门
（B）业务管理部门
（C）对公客户管理部门
（D）运营管理部门
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1
欧盟反洗钱5号令要求必须在2020年( )之前通过各成员国的法律予以执行。
2
美国财政部通过其下属机构( )颁布执行《银行保密法》的条例。
3
经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
4
金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？
5
根据业务范围定义，以下不属于贸易融资的是()。
6
法人金融机构有条件配备专职洗钱风险管理人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
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