银行为客户办理跨境业务应贯彻落实“()”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的交易背景、交易性质、交易环节和交易目的等，审查交易的合规性、真实性、合理性及其跨境收支的一致性。
（A）了解你的客户
（B）了解你的业务
（C）尽职审查
（D）尽职调查
参考答案
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- 1义务机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
- 2风险预警的处理和审核应在()天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。
- 3金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 4中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行行长或者分管副行长批准后，至少提前( )个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
- 5《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》是为了落实外交部关于执行联合国安理会根据《联合国宪章》()通过的制裁决议的通知要求。
- 6()是美国联邦调查局(FBI)地区办公室及其他联邦政府机关在反情报与反恐怖主义调查中为从金融机构取得金融记录而发出的书面调查要求。
