首页->反洗钱知识1000题

客户李某，洗钱风险等级为中风险，网点对其采取的风险控制措施应为()。

（A）持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息

（B）在风险可控的情况下，可以合理推测客户的交易目的和交易性质

（C）对于经分析排查后不提交可疑交易报告的客户，仅重复出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可直接利用技术手段对可疑交易预警信息进行自动处理。

（D）为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限