因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地( )级公~安机关提出申请。
（A）街道(乡镇)
（B）县
（C）地级市
（D）省
参考答案
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- 1对公客户受益所有人需登记的信息包括：姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 2客户无风险等级分类信息时，客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
- 3金融行动特别工作组主要通过下列哪种方式在相对宽松的反洗钱区域内实现其目标？
- 4制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 5临时冻结不得超过()小时？
- 6根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》，对()客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。
