客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性~交易记账当年计起至少保存()年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。
（A）5,10
（B）10,5
（C）5,5
（D）10,10
参考答案
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- 1根据《中华人民共和国刑法》，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处()年以上()年以下有期徒刑。
- 2根据中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(农银规章〔2019〕142号)，个人客户关键信息包括客户的姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 3金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 4自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的，涉及非居民在境内开立的银行账户，达到本项规定金额的款项划转，应当报送大额报告。
- 5下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是()
- 6有合理理由怀疑客户以及业务要素等与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，并将相关处理情况逐级报送至( )。
