有合理理由怀疑客户以及业务要素等与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，并将相关处理情况逐级报送至( )。
（A）总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门
（B）一级分行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门
（C）总行反洗钱主管部门
（D）一级分行反洗钱主管部门
参考答案
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- 1义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
- 2在存在美国司法管辖权的情况下，哪些制裁项目下，农业银行不得对相关对象提供任何金融服务？
- 3恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
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- 5按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定， 农行需()开展制裁风险评估工作。
- 6可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公~安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公~安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至()。
