下列哪一项是总行客户及业务主管部门需主要承担的职责？
（A）负责将涉恐名单监测和涉恐资产冻结管理要求嵌入本条线制度、流程和系统，明确具体操作规程
（B）负责关注并及时维护涉恐名单
（C）负责组织全行开展涉恐名单日常监测及涉恐名单调整后的回溯性调查
（D）负责组织行内有关部门协助、配合公~安机关、国家安全机关开展有关涉恐资产或客户的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况
参考答案
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- 1每年()，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
- 2法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()
- 3经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 4各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交()。
- 5机构洗钱及制裁风险评估中制裁固有风险的计算方法是()。
- 6根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，在持续尽职调查时，如发现客户身份证明文件到期，且客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
