多选题 : 股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，()。
（A）开展制裁风险尽职调查
（B）充分分析制裁风险情况
（C）提交至相应层级进行审批
（D）确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
参考答案
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- 1报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括( )
- 2法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在()个月内补充相关资料。
- 3洗钱风险为中风险的对公客户计划在农业银行开立一般账户，根据当前风险等级及相关客户身份识别制度，关于对该客户的尽职调查，描述不正确的是？
- 4()已经成为中资银行在全球化进程中面临的核心风险。
- 5对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应于( )向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，按照相关主管部门的要求依法采取措施，并依法向其他相关部门报告。
- 6经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
