法人金融机构应当构建以()为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
（A）地域
（B）行业
（C）客户
（D）机构
参考答案
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- 1根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：制裁风险等级分为()类
- 2农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 3在客户洗钱风险评估指标体系中，业务(含金融产品、金融服务)基本要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。可参考因素不包括()。
- 4自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝( )风险类客户的开卡申请。
- 5提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
- 6营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于电子银行信息，原则上应当在( )以内反馈。
