根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，跨境交易类对公客户制裁风险等级为高风险的，定期复审频率为：
（A）每3个月一次
（B）每6个月一次
（C）每12个月一次
（D）每24个月一次
参考答案
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- 1下列关于大额交易报送表述正确的是？
- 2金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 3农业银行客户风险等级分类系统即为？
- 4对于受益所有人涉及外国政要的，义务机构在受益所有人身份识别中采取()措施
- 5金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
- 6调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
