法人金融机构有条件配备专职洗钱风险管理人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
（A）0.7
（B）0.8
（C）0.9
（D）1
参考答案
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- 1法人金融机构反洗钱内部审计报告应当提交()审议。
- 2客户王XX，因涉嫌洗钱，被分行反洗钱中心于2020年1月上报可疑交易报告，至2020年3月客户出现多笔新的可疑预警，经分析认为可疑特征没有发生明显变化，关于如何处理新出现的预警说法正确的是( )。
- 3同一客户一年内被退汇()次及以上且在开展加强型尽职调查的后认为合规原因退汇的，要对客户跨境业务逐笔开展加强型尽职调查。
- 4受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则，没有以下哪一项？()
- 5农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照()为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
- 6营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后，应当及时办理。如无法现场办理完毕，对于电子银行信息，原则上应当在( )以内反馈。
