境外机构在进行可疑交易监测分析过程中，对涉及农业银行其他境外机构的客户交易需了解、核实有关信息的，可通过()向其他境外机构发起查询并请求回复。
（A）跨境合规信息查询
（B）BoEing系统
（C）反洗钱平台
（D）ITS系统
参考答案
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- 1金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 2金融机构在风险评估过程中应遵循()的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
- 3存量中低风险客户的定期复评期限不超过()
- 4《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过，现予公布，自()起施行。
- 5受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人(自然人)，包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体()以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。
- 6下列有关跨境资金支付报文制裁名单筛查的说法不正确的是()。
