根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
（A）半年
（B）一年
（C）两年
（D）三年
参考答案
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- 1对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
- 2单笔或者当日累计人民币交易( )以上(含)或者外币交易等值( )以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是()。
- 4联合国安理会正在进行的制裁制度不包括支持( )方面
- 5根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》，人民币对公账户现金存取、境内转账时，对当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币( )元(含)以上的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
- 6监事会承担反洗钱全球合规管理的()，负责监督董事会和高级管理层在反洗钱全球合规管理方面的履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱管理提出建议和意见。
